Family Office
Mandate, wirtschaftlich Berechtigte, KYC und der Betrieb von Familienvermögen.
Das Family Office Operating System: warum Reporting nicht der Engpass ist
Mandate, wirtschaftlich Berechtigte, Fristen und Dokumente sind die tägliche Arbeit eines Family Office — nicht die Konsolidierung. Der Leitfaden für Boutique-Praxen.
UBO-Ermittlung über Jurisdiktionen hinweg: warum eine Schwelle nicht reicht
UBO-Schwellen unterscheiden sich je Jurisdiktion erheblich. Wie die Beteiligungskette durchgerechnet wird, wann Kontrolle ohne Kapitalanteil zählt und was dokumentiert gehört.
KYC und periodische Überprüfung im Family Office: den Nachweis nebenbei erzeugen
Warum Onboarding der leichtere Teil ist, wie der Überprüfungsrhythmus dem Risiko folgt, welche Auslöser eine ausserordentliche Prüfung verlangen und was dokumentiert gehört.
Family-Office-Software auswählen: die Kategorien und die richtige Ausgangsfrage
Net-Worth-Tracker, Reporting-Plattform, Enterprise-Suite, Operating System oder Tabelle — welche Kategorie passt, entscheidet der Engpass und nicht das verwaltete Volumen.